重磅新闻：全球第一虚拟货币交易所面临285亿美元罚款，再次遭到美国监管关注

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Zui近，加密货币市场风起云涌。bitebiETF的推出掀起了整个加密货币市场的热潮，然而，如今Zui大的加密货币交易所币安也面临着前所未有的危机。

11月21日，美国司法部针对币安展开了超过40亿美元的罚款调查，作为长达数年调查的拟议解决方案的一部分。这次美国监管机构的正式行动再次对币安发起了严厉打击。

这是美国监管对币安的再次正式攻击，40亿美元的天价罚款将很快到来，约合人民币285亿元。这一罚款金额之大，可以说是美国司法部对加密货币公司进行的Zui大规模调查之一。

据了解，币安是全球交易量Zui大的加密货币交易所，在2022年年底拥有超过1.2亿用户，每天处理价值约650亿美元的交易，占据了市场份额的Zui高达70%。

币安创始人赵长鹏曾在2021年底凭借着超过900亿美元的身家，超越了农夫山泉董事长钟晱晱，成为华人首富。

币安是一家全球性的加密货币交易所，为超过100种加密货币提供交易服务的平台，包括期权、现货、u本位合约、币本位合约等交易产品。自2018年初以来，币安在交易量方面一直被认为是全球Zui大的加密货币交易所。

币安的创始人赵长鹏，男，1977年出生于江苏连云港，是币安和比捷科技的CEO。曾担任彭博社技术总监，目前居住在阿拉伯联合酋长国。

赵长鹏在2005年创立了富讯公司，专门为证券商建立高频交易系统。2013年，他加入了Blockchain.info的加密货币钱包团队，成为团队的第三位成员。曾任电子交易平台OKCoin的首席技术官，任期少于一年。

2022年，赵长鹏以800亿财富入选《2022胡润百富榜》，排名第45位。这些信息希望可以帮助你更好地了解这个事件的前因后果。

其实这已经不是币安受到美国监管进攻的第一次。

第一次进攻是指据路透社去年报道，币安自2018年起就一直受到美国司法部的审查。调查方要求该公司提供有关反洗钱工作的内部记录，以及涉及赵长鹏的通信。美国司法部的调查是币安面临的一系列法律和监管难题之一。今年3月，美国商品期货交易委员会（CFTC）对币安及赵长鹏提起诉讼，指控该公司在未注册为期货商品商的情况下向美国客户提供加密货币衍生品，并指控赵长鹏及其前合规高管故意逃避美国法律。币安回应称投诉中有不完整的事实陈述，并表示不同意投诉中的指控。

加密货币行业正面临着越来越大的监管压力，FTX平台的崩溃以及其他加密货币交易所的类似问题都引发了监管机构的关注。

第二次进攻是指2023年6月5日，美国证券交易委员会对币安及赵长鹏提出了13项指控。这些指控包括运营未经注册的交易所、经纪交易商和清算机构，提供虚假的交易控制和监督声明，未经注册提供和出售证券等等。美国证监会称赵长鹏和币安对平台客户的资产进行了控制，并且随意混合或转移客户资产，包括转移到赵长鹏拥有和控制的一个名为Sigma Chain的实体，而Sigma Chain从事操纵性交易，夸大了平台的交易量。币安还混合了数十亿美元的客户资金，并将其秘密转移到另一家由赵长鹏控制的公司

原文

翻译版

Merit Peak Limited。币安声称Binance.US平台由BAM Trading独立运营，以符合美国监管部门的要求，但实际上赵长鹏指示币安允许许多高净值美国客户继续访问币安全球交易所平台。美国证监会还指控币安存在“清洗交易”的情况，即加密货币资产在少数账户之间以循环模式出售，夸大需求，从而人为地抬高加密资产的价格。

第三次进攻是指美国司法部正在向币安寻求超过40亿美元的罚款，作为对其长达数年调查的拟议解决方案的一部分。据知情人士透露，司法部与币安之间的谈判可能包括赵长鹏可能面临刑事指控以解决涉嫌洗钱、银行欺诈和违反制裁等问题的调查。

赵长鹏目前居住在阿联酋，该国与美国之间没有引渡条款，但这并不妨碍他自愿前往美国。美国证监会主席Gary Gensler表示，通过13项指控，美国证监会指控赵长鹏和币安实体参与了一个广泛的欺骗、利益冲突、缺乏披露和蓄意逃避法律的网络。

据知情人士透露，官方消息Zui早可能在本月底发布，但目前仍不确定。拟议解决方案的具体时间、结构以及费用尚不清楚。

该协议的目标是在保证Binance继续运营的同时，避免面临崩溃风险，从而减少对市场和加密货币持有者的fumian影响。

对于关于天价罚款的消息，美国司法部拒绝发表评论。

币安发言人未回复多次的评论请求。

据英国《金融时报》报道，hamasi10月7日袭击以色列后，以色列关闭了100多个币安账户，并要求提供多达200个额外账户的信息，其中大部分账户都在币安上。

上个月，美国参议员辛西娅·卢米斯（Cynthia Lummis）也敦促司法部对币安做出指控决定。

美国Zui高加密货币执法官员今年在《金融时报》上警告称即将对数字平台采取行动。

时任司法部国家加密货币执法小组主任的Eun Young Choi表示，司法部正在重点关注那些自身从事犯罪活动或容忍犯罪活动发生的公司，例如洗钱活动。现在，她在司法部担任新职务。

实际上自从FTX平台崩溃以来，加密货币行业面临了越来越大的监管压力。

今年3月，韩国的“币圈大亨”Do Kwon在黑山共和国被捕，之后在美国被控欺诈。

2月，总部位于美国的加密货币交易所Kraken与美国证券交易委员会（SEC）达成和解，同意停止销售某些资产并支付3000万美元的罚款。

多年来一直备受监管针对的Binance似乎也在思考如何规避合规要求。

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